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反洗錢身份識別

根據《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知銀發[2017]235號》通知,我司針對非自然人客戶開展反洗錢身份識別工作。

一.受益所有人判定標準
1.公司的受益所有人應當按照以下標準依次判定:直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人;通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人;公司的高級管理人員。
2.合伙企業的受益所有人是指擁有超過25%合伙權益的自然人。
3.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人。
4.基金的受益所有人是指擁有超過25%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人。
二.身份識別材料清單
1.注冊證書。請提供企業有效的營業執照(三證合一的營業執照或未合一的營業執照、組織機構代碼證及稅務登記證)。
2.存續證明文件。請提供有記錄存續期的營業執照或能夠證明企業有效存續的文件。
3.公司請提供公司章程;合伙企業請提供合伙協議;信托請提供信托協議;基金請提供備忘錄、基金協議。
4.公司股權結構圖或公司股權信息表等。
5.《一德期貨非自然人客戶實際控制人及受益人信息確認表》。(可在文末下載該表)
6.《一德期貨非自然人客戶身份識別告知書》。(可在文末下載該表)
以上材料請提供原件的電子掃描件及加蓋公章的復印件(一式兩份)。


一德期貨非自然人客戶實際控制人及受益人信息確認表

一德期貨非自然人客戶身份識別告知書

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